L’Office des changes conduit un millier de contrôles par an au Maroc. Dans le cas d’Instra Conseil, il s’agit de mouvements « douteux » de fonds. Une dizaine de contrôles similaires ont lieu en ce moment.
En février dernier, Médiapart révélait que Benalla avait transféré au Maroc, vers sa société Instra Conseil, spécialisée dans les conseils en sécurité, la somme de 353.000 euros. L’origine de ces fonds est selon cette accusation, un contrat de protection conclu par Benalla avec un oligarque russe.
L’objet social d’Instra Conseil sarl est « la gestion d’exploitation de services de conseil en sécurité à l’export et de formation; consulting; intelligence économique et stratégique; gestion d’exploitation de services conseil en sécurité à l’export. Son capital social est de 100.000 DH.
