Blanchiment d’argent : forte hausse des déclarations de soupçon et des jugements

En 2018, plus de 1 000 déclarations de soupçon de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ont été reçues par l’Unité de traitement du renseignement financier. 15 dossiers ont été transmis au ministère public. Ce dernier a liquidé 70% des enquêtes pour blanchiment ouvertes depuis 2012 et les tribunaux ont prononcé 21 jugements.